АО «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» (АО «НПФ «ГНПФ», Фонд) 14 мая 2010 года по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-3, д. 21 в здании Национального Банка Республики Казахстан провело годовое общее собрание акционеров (далее - собрание) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" за 2009 год.

2. Определение порядка распределения чистого дохода АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "НПФ "ГНПФ".

3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4. Информирование акционеров АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ".

5. Утверждение Дополнений и изменений в Устав АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ".

6. Утверждение Дополнений и изменений в Положение о Совете директоров АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ".

7. Об избрании нового члена Совета директоров АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" и определение срока его полномочий.

8. Определение размера и условий выплаты вознаграждения независимому директору АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ".

9. О премировании членов Совета директоров – независимых директоров АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" по итогам работы за 2009 год.

Функции Председателя собрания акционеров осуществлял Альжанов Б.А., заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан, функции секретаря собрания

осуществляла корпоративный секретарь, директор Юридического департамента АО «НПФ «ГНПФ» Медельбекова А.М.

На общем собрании акционеров было представлено 8 680 000 (восемь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) простых акции или 100 (сто) процентов от общего количества размещенных голосующих акций АО «НПФ «ГНПФ», что составляет кворум общего собрания акционеров.

В соответствии с Уставом АО «НПФ «ГНПФ» решение по всем вопросам повестки дня приняты простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвовавших в голосовании.

На общем собрании акционеров по вопросу повестки дня с докладом выступали Председатель Правления АО «НПФ «ГНПФ» Медеушеева Д.Т., главный бухгалтер АО «НПФ «ГНПФ» Алибаев А.Е. и корпоративный секретарь АО «НПФ «ГНПФ» Медельбекова А.М.

На общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Накопительный пенсионный фонд ГНПФ" за 2009 год;

2. Председателю Правлению Фонда Медеушеевой Д.Т. обратиться в ТОО «КПМГ аудит» с запросом о предоставлении пояснений к оговоркам годовой финансовой отчетности Фонда за 2009 год по пенсионным активам, с последующим представлением соответствующей информации акционерам Фонда.

3. Не выплачивать акционерам Фонда дивиденды по простым акциям за 2009 год и направить полученную чистую прибыль за 2009 год на формирование резервного капитала Фонда.

4. Председателю Правления Фонда Медеушеевой Д.Т. в соответствии с законодательством Республики Казахстан обеспечить обязательное опубликование решения о невыплате дивидендов по простым акциям Фонда в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

5. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2009 году обращений акционеров на действия Фонда и его должностных лиц.

6. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Фонда за 2009 год.

7. Утвердить Дополнения и изменения в Устав АО «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» и определить уполномоченного лица Фонда по подписанию Дополнений и изменений в Устав АО «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ__________» - Председателя Правления Фонда Медеушееву Д.Т.

8. Председателю Правления Фонда обеспечить Европейский Банк реконструкции и развития Уставом АО «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» с учетом всех изменений и дополнений в редакции на английском языке.

9. Утвердить Дополнения и изменения в Положение о Совете директоров Фонда.

10. Оставить без изменения определенный годовым общим собранием акционеров Фонда (протокол №1 от 29 апреля 2009 года) количественный состав Совета директоров – 6 (шесть)

членов Совета директоров.

11. Избрать новым членом Совета директоров – независимого директора АО «НПФ «ГНПФ» Ильясову А.Р.

12. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров – независимого директора Ильясовой А.Р. до 28 апреля 2012 года включительно.

13. Председателю Совета директоров АО «НПФ «ГНПФ» подписать с вновь избранным членом Совета директоров - независимым директором АО «НПФ «ГНПФ» Ильясовой А.Р.

типовой договор государственной закупки услуг по осуществлению полномочий независимого члена Совета директоров АО «НПФ «ГНПФ» и выплате вознаграждений.

14. Определить размер и условий выплаты вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров – независимому директору АО «НПФ «ГНПФ» в соответствии с Правилами о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых независимым директорам - членам совета директоров АО «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ», утвержденными решением общего собрания акционеров Фонда (протокол №1 от 29 апреля 2009 года).

15. Председателю Правления Фонда предоставить Европейскому Банку реконструкции и развития информацию (справку) о рассмотренных кандидатах на должность члена Совета директоров – независимого директора Фонда.

16. Утвердить Отчет о работе Совета директоров Фонда за 2009 год и признать работу Совета директоров за 2009 год удовлетворительной.

17. Выплатить Аханову С.А. и Смагуловой Б.К. дополнительное вознаграждение по итогам 2009 года в сумме (конфиденциально) тенге каждому, после отчисления всех обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за счет сформированного фонда премирования.

18. Корпоративному секретарю Фонда:

1) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан осуществить необходимые мероприятия для согласования с уполномоченным государственным органом вновь избранного члена Совета директоров – независимого директора Фонда Ильясову А.Р.;

2) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия настоящего решения довести его до сведения членов Совета директоров Фонда.

19. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Контактная информация:

Адрес АО «НПФ «ГНПФ:

Республика Казахстан

050008 г. Алматы, ул. Ауэзова, 82

тел.: 8 (727) 266 27 07 вн. 208

ф. 8 (727) 250 91 35

Корпоративный секретарь АО «НПФ «ГНПФ»

Медельбекова Акмарал Муратовна

e-mail: akmaral_m@gnpf.kz